Bijstand bij Vermeende Fiscale Fraude en Witwaspraktijken

De toegenomen regulering en controle op cryptoactiva hebben geleid tot een stijging in onderzoeken naar fiscale fraude en witwassen. Banken zijn verplicht om verdachte transacties te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), waardoor beleggers en investeerders steeds vaker geconfronteerd worden met controles door justitie en de fiscus.

Wat is fiscale fraude en witwassen?

Fiscale fraude houdt in dat men opzettelijk fiscale wetgeving overtreedt om minder of geen belasting te betalen. Dit kan bijvoorbeeld door het niet aangeven van inkomsten uit crypto-investeringen. Witwassen verwijst naar het uitvoeren van transacties die de illegale herkomst van gelden verhullen, waardoor het moeilijker wordt om de oorsprong te achterhalen.

Hoe kunnen wij helpen?

Bij Aeacus Lawyers bieden wij gespecialiseerde juridische bijstand in gevallen van vermeende fiscale fraude en witwassen. Wij begeleiden cliënten bij:

• Uitnodigingen tot verhoor: Wanneer de politie of het parket u uitnodigt voor een verhoor, is het essentieel om goed voorbereid te zijn. Onze advocaten zorgen voor bijstand en bescherming van uw rechten tijdens het ondervragingsproces.

• Juridische verdediging bij strafrechtelijke vervolging: Indien een onderzoek leidt tot strafrechtelijke vervolging, zorgen wij voor een strategische verdediging om sancties te minimaliseren.

• Ondersteuning bij belastingcontroles: Indien de fiscus uw dossier overneemt, begeleiden wij u bij de fiscale regularisatie en verdediging tegen eventuele naheffingen en boetes.

• Samenstelling van uw dossier: Wij stellen uw dossier zorgvuldig samen en zorgen voor een sluitende onderbouwing. Op basis van onze ruime ervaring met bijstand bij verhoren en fiscale procedures weten wij precies waar de pijnpunten liggen en hoe deze het best kunnen worden aangepakt.

• Preventieve audits en compliance-advies: Voorkomen is beter dan genezen. Wij helpen cliënten proactief met het structuren van hun crypto-investeringen, zodat zij voldoen aan de geldende fiscale en witwasregelgeving.

De procedure bij een verhoor en vervolging

Wanneer de CFI een verdachte transactie meldt, kan het parket een opsporingsonderzoek starten. Dit kan leiden tot een uitnodiging tot verhoor onder Salduz categorie 3, waarbij u recht heeft op bijstand van een advocaat. Afhankelijk van de uitkomst kan het parket beslissen tot:

• Seponering: Geen verdere strafrechtelijke stappen.

• Doorsturen naar de fiscus: De fiscus krijgt inzage in het dossier voor verdere belastingcontrole.

• Strafrechtelijke vervolging: Indien er voldoende bewijs is, kan het parket een rechtszaak aanspannen met mogelijke boetes of verbeurdverklaring van vermogensbestanddelen.

uitgebreide ervaring 

Onze expertise in cryptorecht en fiscale regelgeving stelt ons in staat om cliënten te begeleiden door complexe juridische en fiscale procedures. Wij werken samen met internationale belastingadviseurs om grensoverschrijdende compliance te garanderen en beschermen uw rechten bij alle stappen van het proces. Dankzij onze uitgebreide ervaring met verhoren en fiscale dossiers kunnen wij proactief inspelen op pijnpunten en de best mogelijke strategie bepalen.

Bent u geconfronteerd met een uitnodiging tot verhoor of een onderzoek naar fiscale fraude of witwassen? Neem contact op met Aeacus Lawyers voor deskundig en vertrouwelijk advies.